被指为俄罗斯洗钱丹麦重新调查银行洗钱案

作者：佚名来源：法律法规网 2018-09-22 08:32:27

丹麦银行业龙头丹斯克银行（Danske）爆发欧洲重大洗钱丑闻，引发各国关注，英国国家打击犯罪调查局（NCA）表示已对某英国企业展开刑事调查，调查是否被作为洗钱管道，丹麦金融监理机关也将重启调查。

金融时报报道，英国NCA已锁定一家以有限责任合伙企业（LLP）在英国注册的公司，这种形式允许世界各地居民将公司注册在英国。丹斯克爱沙尼亚分行约1.5万名非本地客户中，英国企业是仅次于俄罗斯的第二大客户来源。

丹斯克银行19日公布独立机构的调查结果，发现爱沙尼亚分行在2007年至2015年经手金流高达2000亿欧元，其中“很大一部份”涉及洗钱。该行坦承，该分行员工未落实对非本地客户的基本背景调查，而这些客户多以现金存款。

丹麦金融监理局也将重启调查，该局在5月调查结束后曾要求丹斯克为潜在风险提列8亿美元。爱沙尼亚的检方则在调查，分行员工是否协助俄罗斯客户处理海外不法所得。

新华社吉隆坡９月２０日电（记者林昊）马来西亚检方２０日对前总理纳吉布提出２５项与“一个马来西亚发展公司”（“一马公司”）案件有关的指控，包括滥用职权和洗钱。起诉书显示，纳吉布受到４项滥用职权指控。检方指控他在２０１１年至２０１４年间，利用自己作为 ...

新华社海牙９月４日电（记者刘芳）荷兰检察机构４日宣布，荷兰国际集团（ＩＮＧ）与检察机构达成和解协议，上缴７.７５亿欧元，作为对其多年来违反荷兰《反洗钱和打击恐怖主义融资法》的惩罚。检察机构当天在一份声明中说，ＩＮＧ上缴款项中包括６.７５亿欧元罚款和 ...

法律法规网消息近日央行披露恒丰银行因存在为违反算管理，人民币银行结算账户管理等等各项违法行为被予以处罚，到底被罚了多少钱？银行是如何回应的？中新经纬客户端8月9日电中国人民银行西安分行近日连发两份行政处 ...

实时热点消息8月7日,中国人民银行西安分行连发2份行政处罚,对恒丰银行西安分行违反《反洗钱法》的情况,合计罚款113万元。西银罚字[2018]第10号显示,恒丰银行...原标题:恒丰银行西安分行违反反洗钱法遭央行罚款113万 ...

马来西亚前总理纳吉布8日在吉隆坡法院出庭，被加控3项洗钱罪名。不过纳吉布当庭否认有罪。当天上午8时50分左右，纳吉布来到吉隆坡综合法院大楼门前。马来西亚“星洲网”称，当天纳吉布身穿浅色西装、白色衬衫，戴绿色领带，神 ...

被指为俄罗斯洗钱 丹麦重新调查银行洗钱案