金管局指上商银行未有监管洗黑钱活动罚款500万
金融管理局谴责上海商业银行违反《打击洗钱条例》，未有履行持续监察业务关系的责任，向银行罚款500万元。金管局指，上商银行并无持续监察33名，业务被分辨为款额过大、进行模式异乎寻常，或无明显经济或合法目的交易的客户。调查发现其中一位客户早于2015年5月已进行有关交易，但当时上商银行未有识辨该交易为异乎寻常、可疑或不符合对客户的认知，并且未因而执行相关客户尽职审查措施。
金融管理专员陈德霖表示，处分是向业界传递明确的阻吓信息，表明打击洗钱及恐怖分子资金筹集的重要性。金管局作出决定时，也已考虑上商银行将采取的补措施，以及调查期间表现合作等因素。
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金管局谴责上海商业银行违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，未有设立及维持有效措施以履行持续监察业务关系的责任；上商银行需要缴付500万港元罚款。 ...
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